Kontrolirana nabava i operacije kontrolirane dostave naširoko koriste agencije za provođenje zakona za rješavanje zločina za koje nije prikupljeno dovoljno dokaza ili ne postoji drugi način da se identificiraju stvarni organizatori nezakonitih radnji. Od početka do kraja provode se pod potpunim nadzorom policije ili specijalnih službi.
U skladu s Bečkom konvencijom
Dugo vremena nije bilo kontrolirane isporuke u Ruskoj Federaciji, a prije toga u Sovjetskom Savezu. Na mnogo načina, zahvaljujući Bečkoj konvenciji, uvršten je na popis događaja za službenike za provođenje zakona Ruske Federacije. Dokument je razvijen s ciljem reguliranja jedinstvenog oblika interakcije između obavještajnih službi različitih zemalja radi rješavanja zločina koji mogu uključivati više zemalja u isto vrijeme.
Sve je počelo suzbijanjem trgovine drogom. Godine 1988. u Beču su zemlje članice Ujedinjenih naroda dogovorile zajedničko djelovanje u borbi protiv organiziranog kriminala i potpisale dokument koji je regulirao interakciju između pravnih struktura različitih država u borbi protiv ilegalne trgovine zabranjenim psihotropnim tvarima. za besplatno korištenje. S vremenom se slična suradnja proširila i na ilegalnu trgovinu oružjem.
Kako izgleda
Da bismo razumjeli algoritam operacije, možemo navesti primjer kontrolirane isporuke s prelaskom državne granice države. Pretpostavimo da su specijalne službe zemlje dobile informaciju da će se tog i tog dana ili od strane određenih ljudi pokušati prevesti zabranjeni teret preko carine. Naravno, može se odmah oduzeti, a prijestupnici mogu biti zadržani.
Ali ponekad je važno kazniti ne počinitelje, već organizatore krijumčarske opskrbe pribavljanjem potrebnih dokaza o njihovim kriminalnim aktivnostima. Možete ih identificirati samo praćenjem daljnjeg puta robe s uspostavljanjem svih aktera u operaciji. U tom slučaju bit će puno lakše pronaći organizatore i zaustaviti njihove aktivnosti u budućnosti. Ponekad se zabranjeni proizvod na granici može tiho zamijeniti potpuno bezopasnim, tako da prijevoznik o tome ne pogodi. Ali to nije uvijek moguće. U svakom slučaju, za njega se uspostavlja nadzor uz sudjelovanjeposebne usluge dok teret ne stigne na odredište. Istina, nije sve tako jednostavno. Za provođenje operacije s kontroliranim krijumčarenjem potrebna je sudska dozvola. A može se dobiti samo pružanjem jakih dokaza o potrebi događaja.
Nije besplatna implementacija
Danas se u operativno-istražnim aktivnostima kontrolirana dostava koristi u istrazi kaznenih predmeta, koji se temelje na predmetima i tvarima, za čiju je uporabu ili korištenje potrebno posebno dopuštenje. Na primjer, antikviteti, povijesne i kulturne vrijednosti. U ovu kategoriju spadaju i podaci koji predstavljaju državnu tajnu. Sve što može postati predmetom kontrolirane isporuke uvjetno je podijeljeno u dvije podskupine.
Prvi se sastoji od stvari i predmeta koji podliježu obveznom licenciranju za aktivnosti s njihovom upotrebom. Riječ je o opasnim otrovnim tvarima, psihotropnim drogama, oružju, eksplozivima, plemenitim metalima i kamenju, tehničkoj opremi za svemirske i vojne namjene i još mnogo toga. Zločine povezane s njima rijetko počine pravi organizatori. Grubi posao transporta predmeta ili njihovih elemenata leži na običnih izvođača. Od njih do organizatora proteže se dugi lanac posrednika.
Uvjetno otvoren promet
Niz suučesnika koji sudjeluju u zločinačkoj akciji nešto je kraći kada su u pitanju predmeti i tvari uvjetno zabranjene za slobodan promet. Pripadaju drugoj podskupini. Ovo jemože postojati oprema koja se, uz neznatne izmjene, zatim koristi za tajne laboratorije za proizvodnju istih droga, otrovnih ili psihotropnih tvari. Kontrolirana isporuka robe u vezi s djelovanjem kriminalnih organizacija može identificirati i eliminirati izvor zla.
Druga podskupina, osim navedenih, uključuje plemenite metale, vrijednosne papire i novčane jedinice dobivene kao rezultat nezakonitih radnji, poput krađe ili prijevare. Ukradeni automobili, ukradena roba, pogotovo ako je uspostavljena cijela mreža takvih kaznenih djela, također mogu postati predmeti za kontrolirane isporuke. Često se organizatori i počinitelji takvih zločina nalaze ne samo u različitim regijama jedne države, već iu različitim zemljama. Ovdje stupa na snagu Bečka konvencija.
Pojedinačni zadaci
U Ruskoj Federaciji, kontrolirana isporuka je legalizirana 1993. godine uvođenjem odgovarajućih izmjena i dopuna važećeg Carinskog zakona. Zaposlenici odjela dobili su pravo obavljanja i kontrole uvoza u zemlju tvari i predmeta koji su od posebnog interesa za kriminalne zajednice nekoliko država odjednom. Nerijetko se Rusija u lancu takvih kriminalnih djela koristila samo kao tranzitna zona. No i u ovom slučaju naše specijalne službe pružile su svu moguću pomoć svojim kolegama iz drugih zemalja.
U operacijama ove veličine neophodna je jasna interakcija svih sudionika. Najsitniji detaljiprovođenje kontrolirane isporuke s nadležnim tijelima drugih država, ako je moguće, unaprijed su dogovoreni. Što se prije postigne dogovor između vodstva specijalnih službi, to će prije početi raditi izravni sudionici nadzora kretanja tereta. S obzirom da je ishod aktivnosti iskorjenjivanje međunarodnog krijumčarenja, u koji može biti uključena svaka država, u većini slučajeva mogu se dogovoriti zajedničke akcije.
Uz dopuštenje i nadzor
Nakon donošenja nove odredbe u djelovanju Carinske unije, operativno-istraživačku djelatnost "Kontrolirana dostava" u svoj svakodnevni život uveli su organi za provođenje zakona. Uvršten je u zakon o istražnim djelatnostima 1995. godine i podrazumijeva da se, uz znanje nadležnih tijela, zemlji može dopustiti tajni uvoz robe koja je od interesa i za kriminalnu zajednicu i za službenike za provođenje zakona. Prijevoznici se nadziru kako bi kontrolirali kretanje tereta sve do konačnog odredišta.
Izvješće o svim operativnim radnjama u vezi s reguliranim proizvodom obavezno se donosi najvišem menadžmentu. U ovom slučaju, amaterski nastup u ORM-u nije dopušten. Kontrolirane radnje dostave koje nisu usklađene s operativnim stožerom operacije mogu dovesti do neuspjeha cjelokupne zadaće i međunarodnog skandala. Stoga je za svaki korak posebnih službi potrebno odgovarajuće dopuštenje. U sadašnjim uvjetima uspostavljena komunikacija putem mobilnih operatera i prostoradrugovi to lako shvate.
Hitno
Razvoj modernih tehnologija posebno je uočljiv kada je potrebno brzo djelovati. Kriminalci se ne ponašaju uvijek predvidljivo, a vrlo često morate donijeti odluku na temelju situacije. Ali čak i u tom slučaju, obavijest višeg tijela koje provodi operaciju o promjeni u njezinim dotad neusklađenim fazama mora se obaviti u roku od 24 sata. I sljedećeg dana dobiti službeno dopuštenje za relevantne radnje ili zaustaviti sve radnje.
Kontrolirana dostava ORD-u podliježe posebnoj kontroli, a posebne službe to ne smiju zaboraviti. To je posebno važno ako pri prelasku granice krijumčarena roba nije tajno zaplijenjena i zamijenjena legalnom ili manje opasnom. Takvim se radnjama pribjegava u slučajevima kada zabranjeni predmeti ili tvari predstavljaju mogućnost trovanja ili eksplozije tijekom transporta. U pitanjima suzbijanja utvrđenog kriminala potrebno je prije svega paziti na sigurnost i osigurati je drugima.
Na svaki mogući način
Šverc se može obavljati gotovo svim vrstama mogućih kretanja robe. Ali postoje tri najčešće korištene. To su dostava kurira, prosljeđivanje pošte i prijevoz kontejnerima. U prvom slučaju, kontrolirana dostava može se izvršiti bez znanja izravnog prijevoznika. Dobiva paket, ili omotnicu, ili na bilo koji drugi način zapakiran proizvod, koji se mora prenijeti uz naknadu. Kurirska kontrola se provodi vizualno skorištenjem posebne opreme. Na sličan način se prati i prijevoz kontejnera.
Taktika nadzora kretanja kontroliranog tereta poštom ima svoje karakteristike. Prije svega, one utječu na prava građana na tajnost osobne korespondencije, dakle, za otvaranje pošte, kako bi se uvjerili da je proslijeđena pošiljka zabranjena, operativci moraju imati odgovarajuću sudsku dozvolu. Postoje i druge suptilnosti. Na primjer, pismo ili paket može se poslati figuri s istim zahtjevom da se preda trećoj karici u lancu. Stoga je toliko važno pratiti prethodno razvijene faze operacije i bilježiti sve svoje radnje. To mogu biti foto i video materijali, potvrde o pregledu robe ovjerene od strane svjedoka. U suprotnom, ispitanik može sasvim razumno tvrditi da je povrijeđena svoja ustavna prava.
Značajke interne istrage
Stvari ili predmeti koji nisu uvijek zabranjeni za otvorenu upotrebu ulaze u zemlju izvana. Primjerice, mnogo je lakše utvrditi kriminalnu djelatnost u krađi skupocjenih automobila, krađi oružja, antikviteta, proizvodnji krivotvorenog novca ili nizu drugih kaznenih djela u vašoj državi. Pri njihovom istraživanju koriste se različite vrste ORM-a. Kontrolirana dostava je jedna od njih. Princip je isti kao i kod prelaska državne granice. Teret je montiran i vizualno pregledan.
Uz interni nadzor za takvu operaciju, njezino odobrenje više se ne mora provoditi nana državnoj razini, ali samo s agencijama za provođenje zakona onih regija kroz koje će se roba prevoziti ili se već kreće. Iznimka je teret posebno kontrolirane uporabe: oružje, tajne tehnologije, oružje za masovno uništenje i slično. U ovom slučaju akcija se provodi uz angažiranje operativnih tijela središnjeg aparata MUP-a ili protuobavještajnih službi, koji je planiraju i provode od početka do kraja.
Tuđi posao
Potpuno drugačiji algoritam djelovanja ruskih specijalnih službi u slučaju međunarodne kontrolirane isporuke. Razvoj svih faza operacije provodi država koja je inicirala njegovu provedbu. Prvo, cijeli lanac mogućih interakcija koordinira se na državnoj razini. Tek tada se na njega povezuju izravni izvođači. Oni pak razvijaju svoje moguće akcije na terenu u okvirima dogovorenim od strane viših vlasti.
Prilikom međunarodne dostave, kazneni postupak se ne pokreće u drugoj zemlji u kojoj se operacija izravno provodi. O svim suptilnostima radnji planiranih u okviru ove istrage potrebno je obavijestiti lokalno tužiteljstvo kako bi se izbjeglo njegovo eventualno uplitanje u tuđu povijest. Naravno, velika je vjerojatnost da će izravni nadzor tereta provoditi policijski ili protuobavještajni službenici države u kojoj se operacija izvodi. Ali u ovom slučaju, njegovi inicijatori će kontrolirati i proizvod i svoje kolege.
Tranzitni tokovi
Slične radnje specijalnih službi primjećuju se prilikom prolaskanadzorni teret kroz određenu zemlju u tranzitu. Ponekad je moguće unaprijed odrediti da će krijumčarena roba prijeći više od jedne granice. Ponekad se ta mogućnost uspostavlja tek u procesu same operacije. U ovom slučaju, kontrolirana isporuka je također posao države koja je pokrenula istragu. Lanac koordinacije zajedničkih akcija uključuje Ministarstvo unutarnjih poslova, carinske i granične službe te Federalnu službu sigurnosti. Zločini utvrđeni u zajedničkoj istrazi mogu kasnije poslužiti kao polazište za interno suzbijanje pojedinih radnji i pokretanje kaznenih postupaka. Ali s isporukom kontroliranom tranzitom, lokalne vlasti nemaju pravo otvarati vlastitu proizvodnju u vezi s njom.
Kršenje ustavnih prava
Bez obzira na to koliko su dobri ciljevi organiziranja kontrolirane isporuke, njegova provedba krši legitimna prava građana. Ovdje su već spomenuta ustavna jamstva za tajnost dopisivanja. Osim toga, ljudi koji nemaju nikakve veze s zločinom često potpadaju pod strogi nadzor specijalnih službi u istrazi nekog slučaja. To mogu biti prilično zakoniti carinici kroz koje roba prolazi, vozači vozila u kojima se prevozi krijumčarena roba. To također može uključivati respektabilne djelatnike drugih institucija povezanih s reguliranim proizvodom. Prate se, prisluškuju se njihovi telefonski razgovori.
Prema Ustavu, građani moraju biti obaviješteni o operativno-istražnim mjerama koje se protiv njih provode, što ukazuje na kršenje određenog članka Kaznenog zakona. Bez obzira na vrstu kontrolirane dostave: internu ili eksternu, sve radnje koje se provode u odnosu na građane koji su u nju uključeni moraju imati odgovarajuće sudske dozvole. Inače, događaj se može proglasiti nezakonitim.
